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    27 de junio de 2022

fraude

Hasta 6.591 investigaciones tributarias tiene pensado lanzar el Gobierno durante este año para detectar actividades no declaradas, una campaña que forma parte del objetivo de lucha contra la prevención del fraude y la evasión fiscal.

Han sido detectados contactos donde se suplantaban los números de teléfono, los dominios de Internet y el correo electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Detectada una estafa por 'pishing'

El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias (ODIC) ha advertido sobre la existencia de redes de ciberdelincuentes que aprovechan el comienzo de la campaña navideña para realizar promociones fraudulentas. Este ha sido el caso de una campaña destinada a invitar a los consumidores a participar en el sorteo de tarjetas regalos de la gran superficie MediaMarkt.

Una de las tramas investigadas creó una empresa sin actividad en Panamá para realizar operaciones financieras y desviar su patrimonio. En otra de las actuaciones realizadas, una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales utilizó como testaferros a trabajadores sin cualificación ni recursos para la constitución de nuevas mercantiles

En colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social

Una de las deudoras organizaba eventos de hasta 600 asistentes en los que se llegaron a facturar 35.000 euros, en los que obligaba a sus trabajadores a realizar jornadas maratonianas de 14 horas de trabajo diarias

Adicae Canarias llevará a cabo una acción reivindicativa el sábado, 11 de mayo, a las 12.00 horas, en la plaza de La Feria en Las Palmas de Gran Canaria

Un matrimonio canario creó un entramado de sociedades relacionadas con el mundo del deporte con el fin de defraudar a la Seguridad Social y ocultar los abundantes beneficios que obtenían del negocio

Una conversación revela que preveían decir: "Si van a votar 2 millones de personas se tiene que decir que habrían ido 3, pero nos boicotearon"

El PP ha rechazado que comparezca en el Pleno