delitos financieros

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa, Khadem Abdulla B.A.Q., investigado por blanqueo de capitales y delitos fiscales relacionados con la venta de la Torre Foster en Madrid. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía el decomiso de más de 34 millones de euros bloqueados en sociedades vinculadas al investigado, así como propiedades en Marbella y Madrid. Se investiga una operativa mediante sociedades instrumentales para ocultar el origen ilícito de los fondos. La colaboración judicial de Emiratos Árabes ha sido insuficiente, lo que ha llevado a la emisión de órdenes de búsqueda nacionales e internacionales.

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en la comisión del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia al alegar que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional investiga a siete personas en el denominado 'caso Koldo', la causa sobre la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos