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    3 de mayo de 2025

blanqueo de capitales

actualidad
Policía Nacional
guardia civil
Organización criminal
Tráfico de anabolizantes
Comunidad Valenciana
Mohamed Derbah

01/05/2025@10:50:51
El empresario libanés Mohamed Derbah, líder del partido Fuerza Canaria, fue detenido en Tenerife por narcotráfico y blanqueo de capitales. También arrestaron a su abogada y tres altos mandos de la Policía Nacional. Derbah, conocido por su conexión con el crimen organizado, había sido declarado en busca y captura.
Liberadas 25 víctimas de explotación sexual en Canarias

anuncios de las víctimas en internet

13/10/2023@17:41:06
En coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. Se ha desarticulado un grupo criminal y detenidos sus diez integrantes. Entre la víctimas se encuentra una menor de edad
La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales

25/01/2023@12:14:01

Se ha detenido a 12 personas que integraban una red criminal que operaba en la Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Durante los registros llevados a cabo, en las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, se han intervenido más de 150.000 dosis de sustancias anabolizantes y contra la disfunción eréctil, y cerca de 2.000 etiquetas troqueladas de medicamentos

Desarticulada una mafia china dedicada al tráfico de drogas internacional y blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería

08/02/2021@14:12:51
Han sido detenidas 38 personas y se ha practicado un total de 30 registros en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas
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