www.canariasdiario.com
    22 de junio de 2025

blanqueo de capitales

actualidad
Policía Nacional
Audiencia Nacional
guardia civil
Delitos Financieros
Sentencia Judicial
Tráfico de anabolizantes
Juez ordena captura nacional del ex presidente de Cepsa por blanqueo de capitales

10/06/2025@00:10:06

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa, Khadem Abdulla B.A.Q., investigado por blanqueo de capitales y delitos fiscales relacionados con la venta de la Torre Foster en Madrid. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía el decomiso de más de 34 millones de euros bloqueados en sociedades vinculadas al investigado, así como propiedades en Marbella y Madrid. Se investiga una operativa mediante sociedades instrumentales para ocultar el origen ilícito de los fondos. La colaboración judicial de Emiratos Árabes ha sido insuficiente, lo que ha llevado a la emisión de órdenes de búsqueda nacionales e internacionales.

31/05/2025@00:43:17

La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en relación con la operativa delictiva del Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. La sentencia detalla cómo los acusados captaron fondos del público mediante engañosas campañas publicitarias, ocultando la grave situación financiera del grupo. Además, se impusieron penas a otros implicados y se ordenó indemnizar a los afectados. Este caso resalta la complejidad del entramado empresarial y las estrategias utilizadas para desviar fondos hacia intereses personales de la familia Ruiz-Mateos.

01/05/2025@10:50:51
El empresario libanés Mohamed Derbah, líder del partido Fuerza Canaria, fue detenido en Tenerife por narcotráfico y blanqueo de capitales. También arrestaron a su abogada y tres altos mandos de la Policía Nacional. Derbah, conocido por su conexión con el crimen organizado, había sido declarado en busca y captura.
Liberadas 25 víctimas de explotación sexual en Canarias

anuncios de las víctimas en internet

13/10/2023@17:41:06
En coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. Se ha desarticulado un grupo criminal y detenidos sus diez integrantes. Entre la víctimas se encuentra una menor de edad
La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales

25/01/2023@12:14:01

Se ha detenido a 12 personas que integraban una red criminal que operaba en la Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Durante los registros llevados a cabo, en las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, se han intervenido más de 150.000 dosis de sustancias anabolizantes y contra la disfunción eréctil, y cerca de 2.000 etiquetas troqueladas de medicamentos

Desarticulada una mafia china dedicada al tráfico de drogas internacional y blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería

08/02/2021@14:12:51
Han sido detenidas 38 personas y se ha practicado un total de 30 registros en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas
  • 1