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6 de junio de 2026
26/05/2026@08:21:17
El levantamiento parcial del secreto del sumario de la investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está empezando a revelar un volumen creciente de documentación, informes policiales, mensajes, registros y movimientos societarios que dibujan un escenario de enorme complejidad. Las diligencias incorporadas a la causa apuntan a una presunta estructura empresarial y relacional utilizada para facilitar operaciones económicas vinculadas a la aerolínea Plus Ultra y a negocios internacionales con conexiones en Venezuela, Suiza y otros países.
22/05/2026@08:54:14
La Audiencia Nacional ha bloqueado 490.780 euros en cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra. Se le acusa de delitos como organización criminal y blanqueo de capitales. Zapatero niega las acusaciones.
19/05/2026@21:07:17
La Audiencia Nacional ha citado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en el caso "Plus Ultra", acusado de liderar una estructura jerarquizada de tráfico de influencias. El juez José Luis Calama ha levantado el secreto del caso y programado la citación para el 2 de junio. La investigación sugiere que Zapatero utilizó sus contactos para obtener beneficios económicos a favor de terceros, principalmente relacionados con Plus Ultra, mediante la creación de sociedades instrumentales y el uso de información privilegiada. Además, se han detectado indicios de blanqueo de capitales vinculados a esta trama. El juez ha autorizado registros en la oficina del expresidente, pero ha rechazado el registro de su domicilio particular por falta de justificación legal.
13/02/2026@15:00:00
La magistrada del 'caso Mediador' ha finalizado la instrucción y ha formalizado un proceso penal abreviado contra 23 investigados por una presunta trama de corrupción político-empresarial en Santa Cruz de Tenerife. La investigación, que comenzó en febrero de 2023, revela indicios de delitos como cohecho, estafa y malversación de fondos públicos. Entre los implicados se encuentran un exdiputado nacional, un exgeneral de la Guardia Civil y varios empresarios.
10/06/2025@00:10:06
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa, Khadem Abdulla B.A.Q., investigado por blanqueo de capitales y delitos fiscales relacionados con la venta de la Torre Foster en Madrid. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía el decomiso de más de 34 millones de euros bloqueados en sociedades vinculadas al investigado, así como propiedades en Marbella y Madrid. Se investiga una operativa mediante sociedades instrumentales para ocultar el origen ilícito de los fondos. La colaboración judicial de Emiratos Árabes ha sido insuficiente, lo que ha llevado a la emisión de órdenes de búsqueda nacionales e internacionales.
31/05/2025@00:43:17
La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en relación con la operativa delictiva del Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. La sentencia detalla cómo los acusados captaron fondos del público mediante engañosas campañas publicitarias, ocultando la grave situación financiera del grupo. Además, se impusieron penas a otros implicados y se ordenó indemnizar a los afectados. Este caso resalta la complejidad del entramado empresarial y las estrategias utilizadas para desviar fondos hacia intereses personales de la familia Ruiz-Mateos.
01/05/2025@10:50:51
El empresario libanés Mohamed Derbah, líder del partido Fuerza Canaria, fue detenido en Tenerife por narcotráfico y blanqueo de capitales. También arrestaron a su abogada y tres altos mandos de la Policía Nacional. Derbah, conocido por su conexión con el crimen organizado, había sido declarado en busca y captura.
anuncios de las víctimas en internet
13/10/2023@17:41:06
En coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. Se ha desarticulado un grupo criminal y detenidos sus diez integrantes. Entre la víctimas se encuentra una menor de edad
25/01/2023@12:14:01
Se ha detenido a 12 personas que integraban una red criminal que operaba en la Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Durante los registros llevados a cabo, en las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, se han intervenido más de 150.000 dosis de sustancias anabolizantes y contra la disfunción eréctil, y cerca de 2.000 etiquetas troqueladas de medicamentos
08/02/2021@14:12:51
Han sido detenidas 38 personas y se ha practicado un total de 30 registros en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias, Lugo y Las Palmas
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